Coraz więcej podejrzanych przelewów bankowych

Zwiększa się liczba podejrzanych operacji finansowych- w ubiegłym roku ich suma sięgała 9 mln euro, w ciągu 9 miesięcy br.- 6,7 mln euro.

BNS
Coraz więcej podejrzanych przelewów bankowych

Fot. Archiwum

O podejrzanych przelewach najczęściej informują spółki kredytowe. Banki oraz spółki kredytowe są zobowiązane do obserwowania i zbierania informacji o nietypowych dla danego klienta przelewach itd. Zgłoszenia są przesyłane dla Służby Badania Przestępstw Finansowych (FNTT) na Litwie.

Sprawdzane są również wszystkie przelewy powyżej 15 tys. euro.

W ubiegłym roku zgłoszono ponad 450 podejrzanych operacji, w tym roku- 373. Na podstawie doniesień z ubiegłego roku, zatrzymano sumę przelewów w wysokości ponad 9 mln.

W ubiegłym roku w sprawie podejrzanych przelewów FNTT najczęściej zwracało się do służb państwa łotewskiego.

PODCASTY I GALERIE