• Litwa
  • 14 grudnia, 2016 15:38

Jucevičius: Kierownicy Lietuvos geležinkeliai mogli być zamieszani w pranie pieniędzy

Kierownictwo spółki skarbu państwa Lietuvos geležinkeliai mogło mieć korzyści finansowe poprzez legalizację pieniędzy w ofszorach, oznajmił dyrektor służby do badań przestępstw finansowych Kęstutis Jucevičius.

BNS
Jucevičius: Kierownicy Lietuvos geležinkeliai mogli być zamieszani w pranie pieniędzy

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Wczorajsze rewizje w spółce Lietuvos geležinkeliai były częścią międzynarodowego śledztwa, prowadzonego od blisko roku, podaje Służba ds. badań przestępstw finansowych (FNTT). Służba podaje, że postępowanie dotyczy transakcji dokonanych przez litewskie koleje oraz spółki – córki. W jego toku zostały zatrzymane 3 osoby, przeprowadzono 4 rewizje.

Dochodzenie zostało wszczęte w styczniu tego roku, po tym gdy FNTT zostało powiadomione o domniemanym praniu pieniędzy, wykorzystując konta firm w Banku Łotwy, zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i Belizie.

PODCASTY I GALERIE