Wczorajsze rewizje w spółce Lietuvos geležinkeliai były częścią międzynarodowego śledztwa, prowadzonego od blisko roku, podaje Służba ds. badań przestępstw finansowych (FNTT). Służba podaje, że postępowanie dotyczy transakcji dokonanych przez litewskie koleje oraz spółki – córki. W jego toku zostały zatrzymane 3 osoby, przeprowadzono 4 rewizje.
Dochodzenie zostało wszczęte w styczniu tego roku, po tym gdy FNTT zostało powiadomione o domniemanym praniu pieniędzy, wykorzystując konta firm w Banku Łotwy, zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i Belizie.
