Z wprowadzenia euro mogą skorzystać przestępcy

Służba ds. przestępstw finansowych (FNTT) oświadczyła, że w czasie wprowadzenia euro, mogą nasilić się próby legalizacji środków finansowych mające niejasne pochodzenie.

BNS
Z wprowadzenia euro mogą skorzystać przestępcy

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

FNTT przestrzega banki i inne instytucje finansowe przed możliwymi próbami zalegalizowania na kontach bankowych środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Służba wydała rekomendacje w jaki sposób można zapobiec ewentualnemu praniu brudnych pieniędzy. Na zlecenie FNTT banki i instytucje finansowe mają dokonywać oceny możliwości finansowych mieszkańców, sprawdzać pochodzenie pieniędzy oraz monitorować przelewy bankowe na konta przedsiębiorstw.

PODCASTY I GALERIE